Вторник, 29.11.2022, 23:09
   АРМИЯ  ЖИЗНИ         LIFE  ARMY
Главная | | Регистрация | Вход
«  Октябрь 2012  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Главная » 2012 » Октябрь » 13 » Главу отдела ИФНС судят за возмещение НДС на 13,5 млн руб. подконтрольным фиктивным фирмам
Главу отдела ИФНС судят за возмещение НДС на 13,5 млн руб. подконтрольным фиктивным фирмам
22:15

http://pravo.ru/news/view/78360/
В Санкт-Петербурге перед судом предстанет начальник отдела межрайонной инспекции ФНС, вместе с сообщниками незаконно возместившая НДС подконтрольным фирмам на несколько миллионов рублей, сообщает пресс-служба петербургской прокуратуры.
Бывший начальник отдела камеральных проверок межрайонной инспекции федеральной налоговой службы России № 25 по Санкт-Петербургу Любовь Шишмарева обвиняется по ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное организованной группой, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 (покушение на мошенничество) УК РФ. Ее сообщникам Александру Черкашину и Татьяне Колесниковой инкриминируется ч. 4 ст. 159; ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159; п. "а" ч. 2 ст. 174.1 (легализация денежных средств) УК РФ, а также Александр Морозов по ч. 4 ст. 159; ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ.
По данным следствия, с октября 2010 года по октябрь 2011 года Черкашин, Колесникова, Морозов и Шишмарева незаконно возместили НДС на сумму более 13 млн 654000 руб. Для этого подельники предъявили в МИФНС России № 25 по Санкт-Петербургу подложные налоговые декларации и документы от имени ряда подконтрольных фирм, "не осуществляющих реальной хозяйственной деятельности". Кроме того, они обеспечили принятие незаконных решений о возмещении НДС этим компаниям.
С октября 2011 года по 14 декабря 2011 года сообщники попытались повторить аферу, однако их действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов. Кроме того, с декабря 2010 года по ноябрь 2011 года Черкашин и Колесникова отмывали деньги, полученные преступным путем.
В ходе следствия Морозов и Колесникова заключили досудебные соглашения о сотрудничестве, в связи с чем уголовные дела в отношении них были выделены в отдельное производство.
В настоящее время уголовные дела направлены в Петроградский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.

Просмотров: 615 | Добавил: lesnoy | Теги: обвинение, Досудебное соглашение | Рейтинг: 0.0/0 |
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Меню сайта
Наш опрос
Оцените мой сайт
Всего ответов: 116
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Форма входа
Поиск
Архив записей
Друзья сайта
  • Официальный блог
  • Сообщество uCoz
  • FAQ по системе
  • Инструкции для uCoz



  •  
     


      «EUROPE»

      «CHINA»

      «AMERICA»

      «POLSKA»

      «ČESKO»



     ⇒  «ЧТОБЫ НЕ БЫЛО ВОЙНЫ, ДЕЛАЙТЕ СВОЙ ГРАЖДАНСКИЙ БИЗНЕС» ⇐ 
    Copyright MyCorp © 2022
    Бесплатный конструктор сайтов - uCoz